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上海浦东路桥建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决
2019-10-26 14:59:38   来源:未知   评论:1492 点击:1492

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。上海浦东路桥建设股份有限公司2019年9月1

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海浦东新区金鑫路99号上海丽昂豪盛酒店

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李树勋先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召集和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名现任董事。董事杜长琴、张艳红、马成、高国武因工作原因未能出席。

2.公司有4名现任主管和4名与会者。

3.公司总经理杨明和公司董事会秘书兼首席财务官朱茵出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于子公司新增日关联交易预测的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

3.提案名称:关于修改公司董事会议事规则的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1涉及关联交易。关联股东上海浦东发展(集团)有限公司(公司控股股东,持股250,084,113股)和上海浦东投资管理有限公司(公司控股股东的全资子公司,持股40,990,280股)回避投票。

2.中小投资者分别计票的议案是议案1。

3.特别决议通过的议案为议案2,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙李志强

2.律师见证结论意见:

本所认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和规范性文件的规定

公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未发现。

股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会通过的所有决议均合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

上海浦东路桥建设有限公司

2019年9月18日

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